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  ·公司章程

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 章程

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司已按有关规定,对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续。

公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1993]5号《关于丹东曙光车桥总厂改组为股份有限公司的批复》批准,以定向募集方式设立;在丹东市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照证号为:2106002101767。
…………

  ·公司章程与制度
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· 总经理工作细则 · 信息披露管理制度 · 投资者关系管理制度 · 独立董事工作制度
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  ·股东信息
截止2008年3月31日公司股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

报告期末股东总数(户)

44,604

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

湖南嘉宇实业有限公司

9,404,000

人民币普通股

四川星光宾馆

4,285,000

人民币普通股

武汉华虹科技投资管理有限公司

3,000,000

人民币普通股

中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金

1,658,306

人民币普通股

王忠

1,351,500

人民币普通股

国际金融-中行-AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION

1,346,550

人民币普通股

中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金

900,000

人民币普通股

夏建英

813,000

人民币普通股

吴东海

750,000

人民币普通股

奉友谊

693,236

人民币普通股

  ·董事会成员

    李进巅,男,1946年2月出生,研究生,高级经济师。曾任丹东市交通局领导小组副组长、丹东第二运输公司党委副书记、丹东市革委会宣传组组长、丹东市委宣传部部长、丹东曙光车桥总厂厂长、丹东曙光车桥股份有限公司董事长兼总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。

    李海阳,男,1971年1月出生,1990年7月毕业于北京商学院经济管理系,2003年毕业于美国Lawrence Technological University 工商管理硕士,经济师。曾任丹东曙光车桥总厂供应科计划员、广州底盘分厂供销科长、广州曙光汽贸公司经理、丹东曙光汽贸公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁,现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司总裁。

    李德武,男,1953年3月出生,大学文化,工程师。曾任西安红旗机械厂助理工程师、丹东市工具厂工艺员、丹东医用电器厂副厂长、丹东空二军电子仪器厂厂长、丹东曙光车桥总厂生产调度、办公室主任、厂长助理、副厂长,辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。现任辽宁曙光实业集团有限责任公司总裁。

    于红,女,1967年8月出生,大专文化,会计师,曾任丹东纺织器材厂会计、丹东曙光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师,现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务总监。

    梁文利,男,1967年5月出生,大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科长;丹东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长;现任丹东曙光专用车有限责任公司总经理。

    蒋爱伟,男,1967年1月出生,大专学历,高级经济师,曾任丹东曙光车桥总厂基建办主任、仓储科副科长、供应科科长,丹东曙光车桥股份有限公司副总经理、诸城市曙光车桥有限责任公司总经理,现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部总经理。

    张书林,男,1940年12月出生,毕业于清华大学自动控制系。曾任河北邢台红星汽车厂工程师、中国汽车工业总公司副处长、机械工业部汽车工业司副司长、国家机械工业局常务副理事长,现任中国汽车技术研究中心主任顾问。
陈平,男,1966年8月出生,毕业于北京大学法律系,法学学士。曾在国家工商局办公室调研处、国家工商局市场司生产资料管理处工作,曾任北京骏宝威汽车贸易有限公司总经理,现任北京骏宝威汽车贸易有限公司董事长。

    杨月梅,女,1954年4月出生,研究生,教授,国家注册会计师,辽宁省会计学会理事。曾任辽宁省财经学校教研室主任、辽宁财政高等专科学校会计系主任,现任辽东学院会计学院院长。1999年10月被国务院授予“享受政府特殊津贴专家”。

  ·监事会成员

    李兴来,男,1953年2月出生,大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科副科长、科长;丹东汽车改装厂副厂长;凤城曙光汽车半轴有限责任公司副总经理、总经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

    张冯军,男,1962年11月出生,毕业于清华大学,学士学位。吉林工业大学硕士研究生,高级工程师。曾任丹东汽车制造厂设计处长、总设计师、副厂长、总工程师,丹东克隆集团公司总经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司技术总监兼人力资源总监。

    曹安斌,男,1959年10月出生,大专文化,经济师。曾任丹东纺织公司财务科科员、丹东市棉纺三厂技术科科员、准备车间主任,辽宁曙光汽车集团股份有限公司供应科长、生产科长,河南省汽车制动器有限责任公司副总经理、总经理,诸城市曙光车桥有限责任公司总经理。现任丹东黄海汽车有限责任公司副总经理。

  ·高管成员

    李海阳,男,1971年1月出生,1990年7月毕业于北京商学院经济管理系,2003年毕业于美国Lawrence Technological University 工商管理硕士,经济师。曾任丹东曙光车桥总厂供应科计划员、广州底盘分厂供销科长、广州曙光汽贸公司经理、丹东曙光汽贸公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁,现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司总裁。

    于红,女,1967年8月出生,大专文化,会计师,曾任丹东纺织器材厂会计、丹东曙光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师,现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司财务总监。

    张冯军,男,1962年11月出生,毕业于清华大学,学士学位。吉林工业大学硕士研究生,高级工程师。曾任丹东汽车制造厂设计处长、总设计师、副厂长、总工程师,丹东克隆集团公司总经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司技术总监兼人力资源总监。

    那涛,男,1964年11月出生,大学文化,工程师。曾任丹东手表工业公司助理工程师,辽宁曙光汽车集团股份有限公司工程师、办公室主任。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书。